Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362002, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 06 апреля 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- 06 апреля 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Об одобрении сделок, требующих одобрения в соответствии с положениями Устава Общества.
2.3.2. Об определении цены имущества (услуг), являющегося предметом крупной сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.3. О предложении общему собранию акционеров об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.4. Об утверждении заключения о крупных сделках.
2.3.5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кристалл».
2.3.6. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кристалл».
2.3.7. О назначении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кристалл».
2.3.8. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кристалл».
2.3.9. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кристалл».
2.3.10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Кристалл».
2.3.11. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кристалл».
2.3.12. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
2.3.13. Об утверждении председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кристалл».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 10-1П-00028, номинал 1 руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Матюшко
3.2. Дата 06.04.2023г.